Kooperationsbild mit Kunden und Mitarbeitenden

Corporate Governance.

Wir bekennen uns zu einer nachhaltigen und transparenten Unternehmensführung mit dem Ziel der kontinuierlichen Optimierung. Die detaillierte Offenlegung von Informationen zur Führung, Organisation und Struktur der Feintool-Gruppe ist uns ein wichtiges Anliegen.

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Transparente Unternehmensführung.

Menschliches Miteinander.

Good Governance ist tief verwurzelt im Kern unserer DNA. Ziel ist die Schaffung einer Kultur der effektiven und klaren Entscheidungsfindung, die im alltäglichen Miteinander fest integriert ist.

Dieser Grundsatz bildet die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Unternehmen und ist der Stützpfeiler der Unternehmensethik. Bescheidenheit und Transparenz bei gleichzeitig jahrzehntelangem Erfolg sind massgeblich prägend für unser Mindset.

Unsere Unternehmensleitlinien.

Verhaltenskodex.

Das Ansehen unseres Unternehmens sowie auch das Vertrauen unserer Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, Aktionäre sowie der Öffentlichkeit hängt wesentlich vom stets aufrichtigen und verantwortungsbewussten Verhalten aller Mitarbeitenden ab. Jeder Mitarbeitende verpflichtet sich, gesetzliche Regelungen, sonstige zwingende Vorschriften und den vorliegenden Verhaltenskodex einzuhalten.

Verhaltenskodex

Statuten.

Die Statuten legen Zweck, Kapitalisierung und die Aufgabe der Organe fest und werden von der Generalversammlung genehmigt. Sie wurden letztmals an der ordentlichen Generalversammlung vom 25.04.2023 revidiert.

Statuten

Der Verwaltungsrat von Feintool.

Der Verwaltungsrat besteht aktuell aus vier Mitgliedern. Er wählt an seiner ersten Sitzung nach der Generalversammlung den Vizepräsidenten, die Mitglieder des Audit Committee und bezeichnet den Sekretär, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.

Zurzeit ist kein Sekretär bestellt – dessen Aufgaben werden von den Mitgliedern des Verwaltungsrats wahrgenommen. Weitere Informationen zu den Mitgliedern und der Arbeitsweise des Verwaltungsrates finden Sie im Kapitel Corporate Governance des aktuellen Geschäftsberichts.

Alexander von Witzleben

Verwaltungsratspräsident

Lebenslauf

Funktion
Präsident des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)
Komitees
Mitglied des Vergütungsausschusses sowie des Audit Committee
Ausbildung
Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Passau (D)

Beruflicher Hintergrund

1990–1993
KPMG Deutsche Treuhand Gesellschaft in München, Prüfungsleiter
1993–2007
Jenoptik AG in Jena, Deutschland, zunächst als Chief Financial Officer, ab 2004 als Chief Executive Officer
2007–2008
Franz Haniel & Cie. GmbH in Duisburg, Deutschland, Mitglied des Vorstandes
Seit 2009
Präsident des Verwaltungsrats der Feintool International Holding AG in Lyss, Schweiz

Weitere Tätigkeiten

Präsident des Verwaltungsrats und CEO der Arbonia AG in Arbon, Schweiz
Vorsitzender des Aufsichtsrats der PVA TePla AG in Wettenberg, Deutschland
Vorsitzender des Aufsichtsrats der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG in Leipzig, Deutschland
Mitglied des Verwaltungsrats der Artemis Holding AG in Hergiswil, Schweiz
Mitglied des Aufsichtsrats der Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA in Siegburg, Deutschland
Mitglied des Beirats der KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG in Bremen, Deutschland

Dr. Marcus Bollig

Verwaltungsrat

Lebenslauf

Funktion
Mitglied des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)
Ausbildung
Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen (1987–1993)
Wissenschaftliche Arbeiten an RWTH Aachen, Universidad Politécnica de Madrid und University of California San Diego mit anschliessender Promotion (1993–1998)

Beruflicher Hintergrund

1998–2011
Verschiedene Funktionen in der Entwicklung von Vierzylindermotoren bei der BMW AG
2011–2013
Hauptabteilungsleiter Projekt Neue Technologien Elektrifizierung bei der BMW AG
2013–2016
Hauptabteilungsleiter Efficient Dynamics bei der BMW AG
2016–2019
Hauptabteilungsleiter Forschung Gesamtfahrzeug bei der BMW AG
Seit 2019
Hauptabteilungsleiter Getriebe, Antriebstrang bei der BMW AG

Norbert Indlekofer

Verwaltungsrat, Vize-Verwaltungsratspräsident

Lebenslauf

Funktion
Mitglied des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)
Ausbildung
Studium Maschinenwesen, Universität Stuttgart

Beruflicher Hintergrund

2014–2016
Schaeffler AG: CEO Automotive
2011–2014
Schaeffler AG Automotive: Bereichsvorstand Getriebesysteme und Mitglied des Executive Board
2009–2010
Schaeffler Automotive: Vorsitzender der GL
2006–2009
INA-Schaeffler KG: Vorsitzender der GL Getriebe und Fahrwerk
2006–2009
LUK-Gruppe: Vorsitzender der Geschäftsführung

Weitere Tätigkeiten

Mitglied des Verwaltungsrats der Autoneum Holding AG in Winterthur, Schweiz
Mitglied des Aufsichtsrats der Gienanth GmbH in Eisenberg, Deutschland

Heinz Loosli

Verwaltungsrat

Lebenslauf

Funktion
Mitglied des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)
Ausbildung
Dipl. El.-Ing. HTL, eidg. dipl. Verkaufsleiter und Stanford Executive Program (SEP)

Beruflicher Hintergrund

1978–1994
H. A. Schlatter AG: Verkaufsleiter (1978–1984)
Länderverantwortlicher für China (1985–1988)
Leiter des Profitcenters «Automation» (1988–1994)
1994–1996
Ascom Autelca AG: Leiter der Division «Ticketing»
1996–2009
Feintool-Gruppe: Zunächst Leiter des Bereichs Pressen und Anlagen der Feintool AG Lyss und später des Segments Feintool System Parts
2009–2016
Feintool-Gruppe CEO

Weitere Tätigkeiten

Vorsitzender des Beirats der Felss Group GmbH in Königsbach-Stein, Deutschland

Die Konzernleitung.

Die Konzernleitung besteht aus CEO und CFO. Diese legt die gruppenweit verbindlichen Führungsinstrumente fest und ist für die Entwicklung der Unternehmenskultur zuständig. Zudem ist sie für die periodische Überprüfung der Unternehmensstrategie und die Jahresplanung sowie deren Umsetzung verantwortlich.

Die Bereichsleiter führen als Direktunterstellte des CEO ihre Verantwortungsgebiete weitestgehend selbstständig.

Weitere Informationen zu den Mitgliedern und zur Arbeitsweise der Konzernleitung finden Sie im Abschnitt Corporate Governance des aktuellen Geschäftsberichts.

Torsten Greiner

Chief Executive Officer

Lebenslauf

Funktion
CEO der Feintool-Gruppe, Leiter Segment System Parts
Ausbildung
Dipl.-Ing. Maschinenbau Universität Hannover,
Maschinenschlosser

Beruflicher Hintergrund

1986–1989
Boge Kompressoren Bielefeld: Berufsausbildung Maschinenschlosser
1994–2002
Robert Bosch GmbH: Fertigungsleiter Welt Geschäftsbereich Schließsysteme (seit 2001)
2002–2011
Brose Schließsysteme GmbH & Co KG: Geschäftsführer Geschäftsbereich Schließsysteme (seit 2005)
2011–2022
Edscha Holding GmbH: Vorsitzender der Geschäftsführung
Seit 1. Januar 2023
CEO der Feintool-Gruppe, Leiter Segment System Parts

Weitere Tätigkeiten

Kamax Holding: Beiratsmitglied
VDA-Herstellgruppe 3: Beiratsmitglied

Samuel Künzli

Chief Financial Officer

Lebenslauf

Funktion
CFO der Feintool-Gruppe
Ausbildung
Master in Rechnungswesen und Finanzen, Universität St. Gallen
Eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer

Beruflicher Hintergrund

2008–2012
KPMG Zürich: Auditor
2012–2013
Stadler Rail: CFO Stadler Minsk (Belarus)
2014–2018
Stadler Rail: CFO Division Zentraleuropa
2019–2020
Stadler Rail: CFO Division Schweiz
Seit April 2021
CFO der Feintool-Gruppe

Extended Group Management.

Die Gremien.

Audit Committee.

Mitglieder des Audit Committee sind aktuell Norbert Indlekofer (Vorsitzender) und Alexander von Witzleben.

Verantwortlichkeiten

Koordination der externen Revision; Anleitung der internen Revision
Überprüfung des Finanzreportings und der Revisoren
Analyse und Prüfung möglicher Schwachstellen aus den Ergebnissen des Finanzreportings und des internen Kontrollsystems (IKS)
Überprüfung der Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems
Vorschlag an den Verwaltungsrat, besondere Prüfungen vornehmen zu lassen
Überwachung der Kredit- und Cash-Flow-Situation des Unternehmens und Überwachung der Geschäftsbeziehungen mit Banken
Auswahl und Vorschlag von externen Beratern

Weitere Informationen hierzu finden Sie im aktuellen Geschäftsbericht unter Corporate Governance.

Corporate Governance.

Vergütungsausschuss.

Mitglieder des Vergütungsausschusses sind aktuell Norbert Indlekofer (Vorsitzender) und Alexander von Witzleben.

Verantwortlichkeiten

Erstellen von Grundsätzen, nach welchen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung entschädigt werden sollen.
Überprüfung und Vereinbarung der Arbeitsverträge der erweiterten Geschäftsleitung auf Kündigungsregeln, welche dem Markt angemessen sind und das Unternehmen schützen.
Überprüfung der Entschädigungen auf deren Markt- und Leistungskonformität hin und Vorschlag über die Höhe der Entschädigungen
Überprüfung und Genehmigung von allfälligen Eigengeschäften zwischen Spitzenkadern bzw. ihnen Nahestehenden und Gesellschaften der Feintool-Gruppe

Weitere Informationen hierzu finden Sie im aktuellen Geschäftsbericht unter Corporate Governance.

Unternehmensbereiche

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Feintool.

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Corporate Governance.

Menschliches Miteinander.

Unsere Unternehmensleitlinien.

Verhaltenskodex.

Statuten.

Der Verwaltungsrat von Feintool.

Alexander von Witzleben

Lebenslauf

Beruflicher Hintergrund

Weitere Tätigkeiten

Dr. Marcus Bollig

Lebenslauf

Beruflicher Hintergrund

Norbert Indlekofer

Lebenslauf

Beruflicher Hintergrund

Weitere Tätigkeiten

Heinz Loosli

Lebenslauf

Beruflicher Hintergrund

Weitere Tätigkeiten

Die Konzernleitung.

Torsten Greiner

Lebenslauf

Beruflicher Hintergrund

Weitere Tätigkeiten

Samuel Künzli

Lebenslauf

Beruflicher Hintergrund

Extended Group Management.

Audit Committee.

Corporate Governance.

Vergütungsausschuss.

Unternehmensbereiche

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