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Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Feintool International Holding AG besteht aktuell aus fünf Mitgliedern. Er wählt an seiner ersten Sitzung nach der ordentlichen Generalversammlung den Vizepräsidenten, die Mitglieder des Audit Committees und bezeichnet den Sekretär, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.

Zurzeit ist kein Sekretär bestellt, dessen Aufgaben werden von den Mitgliedern des Verwaltungsrates wahrgenommen. Das Gremium tritt so oft zusammen, wie es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens viermal pro Jahr.
Die Generalversammlung wählte Alexander von Witzleben in das Amt des Präsidenten. Als Vizepräsident wurde Dr. Michael Soormann gewählt. Die Amtsdauer des Präsidenten und des Vizepräsidenten entspricht, ohne gegenteiligen Beschluss des Verwaltungsrates, ihrer Amtsdauer als Verwaltungsratsmitglieder. Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder beträgt gemäss Artikel 14 der Statuten ein Jahr. Unter einem Amtsjahr ist der Zeitraum von einer ordentlichen Generalversammlung zur nächsten zu verstehen. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind unbeschränkt wieder wählbar. Der Verwaltungsrat soll sich aus Persönlichkeiten zusammensetzen, welche über unternehmerische Erfahrung verfügen und unternehmerisch denken und handeln. Die Kriterien für Neuwahlen in den Verwaltungsrat werden vom Vergütungsausschuss festgelegt. Er bereitet die Auswahl der Kandidaten nach dem aufgestellten Kriterienkatalog vor. Für die Mitglieder des Verwaltungsrats gibt es keine Altersbegrenzung.
Weitere Informationen zu den Mitgliedern und der Arbeitsweise des Verwaltungsrates finden Sie im Corporate Governance Kapitel unseres aktuellen Geschäftsberichtes.

Alexander von Witzleben (1963, D)

Verwaltungsratspräsident

  • Mitglied seit 1998
  • Mitglied des Vergütungsausschusses sowie des Audit Committee

Lebenslauf

Funktion

  • Präsident des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)

Komitees

  • Mitglied des Vergütungsausschusses sowie des Audit Committee

Ausbildung

  • Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Passau (D)

Beruflicher Hintergrund

  • 1990–1993 KPMG Deutsche Treuhand Gesellschaft, München (D)
    Prüfungsleiter
  • 1993–2007 Jenoptik AG, Jena (D)
    Zunächst als Chief Financial Officer, ab 2004 als Chief Executive Officer
  • 2007–2008 Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (D)
    Mitglied des Vorstandes
  • Seit 20. Januar 2009
    Präsident des Verwaltungsrats der Feintool International Holding AG, Lyss

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Präsident des Verwaltungsrats und CEO a.i. der AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Arbon
  • Vorsitzender des Aufsichtsrats der PVA TePla AG, Wettenberg (D)
  • Vorsitzender des Aufsichtsrats der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Leipzig (D)
  • Mitglied des Verwaltungsrats der Artemis Holding AG, Aarburg
  • Mitglied des Aufsichtsrats der Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, Siegburg (D)
  • Mitglied des Beirats der KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremen (D)

Dr. Michael Soormann (1958, D)

Vizepräsident des Verwaltungsrates

  • Mitglied seit 2010
  • Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Mitglied des Audit Committee

Lebenslauf

Funktion

  • Vizepräsident des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)

Komitees

  • Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Mitglied des Audit Committee

Ausbildung

  • Diplomkaufmann Universität Erlangen-Nürnberg (D) 1984
  • Dr. sc. pol., Universität Kiel (D) 1988

Beruflicher Hintergrund

  • 1988–1992 Treuarbeit GmbH/Coopers & Lybrand, Hamburg/Berlin (D)
    Business Consultant
  • 1992–1994 Sandoz AG, Nürnberg (D)
    Internal Auditing
  • 1994–2004 MBT Deutschland/ Degussa Construction Chemicals Schweiz AG, Zürich
    Finanzleiter, Geschäftsführer
  • 2004–2007 Degussa Construction Chemicals Europe, Zürich
    Administrative General Manager
  • 2007–2009 Franke Artemis Group, Hergiswil
    Direktor
  • Seit 2010
    Konzernleitungsmitglied der Franke Artemis Holding AG bzw. Artemis Holding AG, Aarburg

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Präsident des Verwaltungsrats der Reppisch Werke AG, Dietikon

Norbert Indlekofer (1958, D)

Verwaltungsrat

  • Mitglied seit 2018
  •                                                                                                                

Lebenslauf

Funktion

  • Mitglied des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)

Ausbildung

  • Studium Maschinenwesen, Universität Stuttgart

Beruflicher Hintergrund

  • 2014-2016 Schaeffler AG
    CEO Automotive
  • 2009-2010 Schaeffler Automotive
    Vorsitzender der GL
  • 2006-2009 INA-Schaeffler KG
    Vorsitzender der GL: Getriebe und Fahrwerk
  • 2006-2009 LUK Gruppe
    Vorsitzender der Geschäftsführung 

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Mitglied des Verwaltungsrats der Autoneum Holding AG in Winterthur, Schweiz
  • Mitglied des Aufsichtsrats der Gienanth GmbH in Eisenberg, Deutschland

Thomas Erb (1945, CH)

Verwaltungsrat

  • Mitglied seit 2012

Lebenslauf

Funktion

  • Mitglied des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)

Ausbildung

  • Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich 1965–1966
  • Studium Business Administration und Management in Basel (SANDOZ-Kaderprogramm) und in England

Beruflicher Hintergrund

  • 1970–1977 Diverse Funktionen bei SANDOZ AG, Basel, inkl. Marketingleitung für Länderorganisationen innerhalb der Division Chemikalien
  • 1977–1986 Positionen als Divisionsleiter resp. CEO in Skandinavien und Grossbritannien für SANDOZ Chemicals Ltd.
  • 1987–1995 CEO für MBT Asia/Pacific (mit Sitz in Japan), eine Region von MBT Construction Chemicals Ltd. (Division der SANDOZ AG)
  • 1995–2001 COO und CEO von MBT (resp. SKW-MBT) Construction Chemicals Ltd. (Division der Sandoz AG, ab 1996 Division der SKW Trostberg, Deutschland)
  • Seit 2001 als Consultant und Verwaltungsrat tätig

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen:

  • Verwaltungsratspräsident der Artemis Holding AG und der Franke Holding AG

Heinz Loosli (1954, CH)

Verwaltungsrat

  • Mitglied seit 2017

Lebenslauf

Funktion

  • Mitglied des Verwaltungsrats (nicht-exekutiv)

Ausbildung

  • Dipl. El.-Ing. HTL, eidg. dipl. Verkaufsleiter und Stanford Executive Program (SEP)

Beruflicher Hintergrund

  • 1978–1994 H. A. Schlatter AG:
    Verkaufsleiter (1978–1984)
    Länderverantwortlicher für China (1985–1988)
    Leiter des Profitcenters „Automation“ (1988–1994)
  • 1994–1996 Ascom Autelca AG:
    Leiter der Division „Ticketing“
  • 1996–2009 Feintool-Gruppe
    Zunächst Leiter des Bereichs Pressen und Anlagen der Feintool AG Lyss und später des Segments Feintool System Parts
  • 2009–2016 Feintool-Gruppe
    CEO

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

  • Vorsitzender des Beirats der Felss Group GmbH, Königsbach-Stein